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Esta nueva guía constituye una segunda edición de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a Paso que recoge todos los aspectos jurídicos fundamentales relativos a la materia adaptados a la actualidad.Con un enfoque eminentemente practico, la presente obra pretende dotar al lector de una vision global respecto del blanqueo de capitales y la financiacion del terrorismo, tanto en su vertiente penal como administrativa. En este sentido, se analizan los citados delitos de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo tipificados en el Codigo Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.Con el objetivo de ser un libro de referencia para el profesional que se enfrenta a estas cuestiones y ofrecer una exposicion practica, la guia incluye resolucion directa de preguntas frecuentes, esquemas, analisis de la jurisprudencia mas novedosa y una seleccion de formularios de interes.

Este volumen reúne los textos de las ponencias expuestas durante el Congreso Internacional Statuto normativo dellembrione e sperimentazione scientifica organizado por el Mediterranea International Centre for Human Rights Research (Italia), en

Derecho penal ante el sexo….

Esta nueva edición, rigurosamente actualizada, incluye una profunda revisión de los comentarios de cada precepto conforme a la última normativa y jurisprudencia. Entre otras modificaciones legislati

Este volumen organiza sistemáticamente el temario de acceso a la abogacía y procura, sirviendo como manual esencial para una comprensión conceptual básica de las materia de Derecho Penal.

Un análisis dogmático del consentimiento penal, su rol en la teoría del delito, los bienes jurídicos y la libertad individual. Clave para entender su impacto en el derecho penal actual.

"Podría pensarse que el caso, como objeto básico de la actividad de los juristas, es un mero vehículo de la ley que le resulta aplicable. Podría intentarse describir la tarea de los penalistas sin incluir el elemento del caso, del supuesto de hecho, del a

Visión integral y crítica sobre el impacto de la inteligencia artificial en la justicia penal, través de un análisis profundo y minucioso, los autores exploran los límites, riesgos y oportunidades de la aplicacion de la IA en diversos aspectos del derecho penal europeo.

La presente edición recoge el texto completo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la última actualización fruto de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Asimismo, cuenta con un amplio corpus de notas, elaboradas por un equipo de especialistas, en el que se indican las correspondientes concordancias tanto entre sus articulos y disposiciones como con otros textos legales, ademas de señalar las modificaciones por las que ha pasado a lo largo de los años.

Con un sorprendente hilo conductor este manual compila los trabajos de investigación premiados en la segunda edición del Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula UAM-Colegio de Registradores para la prevencion del blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo. El galardon, creado con la finalidad de identificar y reconocer aquellos trabajos que han contribuido a una mayor sensibilizacion y conocimiento de los temas vinculados a la prevencion del blanqueo de capitales y la financiacion del terrorismo, representa una apuesta firme por la promocion y el reconocimiento de la investigacion en estos ambitos por parte de ambas entidades.Tras el prologo realizado por Jose Miguel Tabares, Vicedecano del Colegio de Registradores, la obra se presenta dividida en dos grandes apartados. El primero reune dos trabajos de investigacion academica: "COVID-19 y la comision del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologias" y "La expansion iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos juridicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, los Estados Unidos, Mexico y Peru", fruto del trabajo del catedratico experto en derecho Manuel Abel Souto. La segunda parte rec

En este libro se planteará un análisis de la violencia domestica e intrafamiliar perpetrada hacia la mujer desde una perspectiva interdisciplinar aplicada a los escenarios español y brasileño, com un enfoque juridico y social, orientado hacia este fenomeno delictivo que significa la violencia practicada en el ambito de las relaciones domesticas, familiares, afectivas o de convivencia, haciendose especial hincapie al colectivo de mujeres. Por otra parte, se subraya que, en este trabajo, se pretende demostrar la importancia de la implementacion de politicas y medidas efectivas del Estado, para combatir esta lacra social, que puede ser considerada como una cuestion de seguridad ciudadana y salud publica. Asi pues, no cabe duda de que se trata de un tema de gran relevancia social, considerando la urgente necesidad de accion de los gobiernos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia contra la mujer y el maltrato familiar, no olvidando que la sociedad tambien tiene su responsabilidad en romper el silencio, denunciando el maltratador de forma responsable a las autoridades competentes, lo que resulta evidente que esta causa no es contra el hombre, sino contra los agresores, valiendose asi de los derechos y garantias fundamentales, los cuales son inherentes a

El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en el catalogo de delitos que puede cometer la persona juridica (compliance).Analisis del delito de blanqueo de capitales en los dos ambitos (administrativo y penal).Actualizado conforme a la Ley 10/2010, todas las empresas tienen que cumplir, con sanciones muy elevadas previstas.Incluye las ultimas modificaciones de las reformas de la ley 10/2010, de 28 de abril por RDley 7/2021, de 27 de abril, LO 9/2022, de 28 de julio, ley 18/2022, de 28 de septiembre y orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre.

La monografía ofrece un novedoso estudio en español sobre los satanismos contemporáneos y su impacto en la seguridad pública y privada. A partir de un riguroso análisis histórico, sociológico, jurídico y policial, afronta mitos y estereotipos, distingue entre las distintas corrientes satanicas (ateas, teistas, luciferinas, brujeria, satanismo acido) e identifica que practicas estan amparadas por la libertad religiosa y cuales pueden constituir infraccion penal o administrativa. Con un enfoque aplicado a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la seguridad privada, la obra propone claves operativas para intervenir con eficacia y proporcionalidad ante rituales, simbolos y actos reivindicativos satanicos, evitando tanto la estigmatizacion como la inaccion. Una obra necesaria para comprender un fenomeno contracultural en expansion y para gestionar sus riesgos sin limitar el ejercicio de los derechos fundamentales.Jose Pedro Cuadrado Mora (Cadiz, 1972) es inspector de la Policia Nacional y jefe de la especialidad TEDAX-NRBQ en Cadiz. Doctor en Ciencias Sociales y Juridicas por la Universidad de Cadiz y master universitario en Ciencias de la Seguridad y Criminologia por la Universidad Catolica San Antonio de Murcia, compagina su experiencia en la desactivacion de explosivos y la gestion de incidentes NRBQ con la docencia y la investigacion. Ha formado parte de la comision del Master Universitario en Violencia Criminal: Caracteristicas, Prevencion y Tratamiento de la Violencia de la Universidad de Cadiz, donde aporto su experiencia profesional al diseño y desarrollo del programa.Es profesor en el Centro Universitario de Formacion de la Policia Nacional (adscrito a la Universidad de Salamanca) y miembro investigador del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminologia, seccion de Cadiz. Esta en posesion, entre otras distinciones, de dos Cruces al Merito Policial (una con distintivo rojo y otra con distintivo blanco), de la Medalla al Merito de la Proteccion Civil Española (bronce, distintivo azul), de la Medalla y la Cruz a la Dedicacion al Servicio Policial.Ha participado en diversos congresos cientificos y es autor de publicaciones especializadas en seguridad y terrorismo, entre ellas la monografia La influencia de la cultura organizacional del [PCE(r)]-GRAPO en sus acciones armadas terroristas con artefactos explosivos.

Cuestiones fundamentales de la aplicación del Derecho penal reúne las principales contribuciones de Hans Kudlich a la teoría del metodo y a la imputación en el Derecho penal, dos áreas en las que ha hecho un aporte significativo para la discusion academica actual. Los estudios en torno al metodo juridico-penal toman como base la problematica del tenor literal y su capacidad para vincular al juez a Derecho, y desde alli se analizan figuras tales como el fraude de ley, la interpretacion gramatical y las interpretaciones orientadas a la Constitucion y al marco penal. Durante el recorrido que el libro ofrece a traves de los principales problemas de la imputacion juridico-penal, Kudlich se detiene en agudas reflexiones acerca de las imputaciones subjetiva y objetiva, asi como sobre el concepto de autor.

En esta obra, Vicente, junto a la diseñadora gráfica Cinthia Moure, ofrece una versión fácil estudio sobre la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, al objeto de favorecer el empleo de la memoria visual, algo tradicionalmente poco empleado en el mundo juridico. Como bien es sabido, esta norma tiene un papel muy destacado en la multitud de programas oficiales de diversas Oposiciones de ambito estatal, autonomico y local y, en consecuencia, sin su dominio absoluto se hace practicamente imposible superar los mismos.

¿Qué es intervenir en un delito? ¿Son punibles las conducatas que, sin abandonar el ámbito de lo social o profesionalmente adecuado, acaban favoreciendo un delito?. ¿Cuál es el fundamento del castigo y a que estructura normativa obedece la intervencion en el delito? ¿Como se configura la tipicidad objetiva de la participacion? ¿Donde empieza el riesgo tipicamente relevante en la conducta de intervencion?. Estas y otras muchas preguntas intentan ser respondidas en esta monografia. En ella el lector encontrara una reformulacion de la teoria de la intervencion en el delito desde cuya optica se intentan remover muchos dogmas pacificamente asentados hasta la actualidad y resolver otros tantos problemas que quedan sin adecuada respuesta con las perspectivas dominantes.

La presente obra constituye una herramienta para el desarrollo de las clases prácticas de la asignatura Derecho Penal (Parte Especial), a impartir en los estudios de Grado en Derecho. Se pretende con ello introducir a los alumnos en la tecnica de resolucion de casos, recopilando y aportando sucintas explicaciones y ejemplos jurisprudenciales diversos, relativos a cuestiones previas, necesarias y puntuales, de la Parte General de dicha disciplina.El libro que el lector tiene en sus manos, no es como los de casos practicos comunes en nuestra docencia. Es mas explicito en la materia referente a la guia de resolucion de aquellos y menos contundente en la recopilacion de los supuestos, donde la seleccion se ha impuesto. Se ofrecen asi materiales de practicas que, correspondiendo con los delitos de mayor acogida en las explicaciones de la asignatura, habran de servir al alumnado para enfrentar la resolucion de casos reales, provenientes de la vida diaria de los Tribunales de Justicia españoles

La voluntad del recurso de casación históricamente ha sido llevar a cabo una función nomofiláctica y unificadora de la interpretación de los tipos penales, garantizándose la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicacion del Derecho. Pese a esa voluntad, el modelo anterior a la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificacion de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilizacion de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantias procesales, no permitia cumplir con dicha funcion.La Ley 41/2015 ha modificado sustancialmente el recurso de casacion penal ampliando su ambito, lo que ha permitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo pronunciarse sobre algunas de las figuras delictivas nuevas introducidas en el Codigo penal en las ultimas reformas y sobre otros delitos que, si bien no han sido objeto de cambios, si venian siendo interpretados de manera dispar por las Audiencias Provinciales.Una de las materias que se han beneficiado de este recurso ha sido la seguridad vial. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en numerosas sentencias, ha conocido y resuelto determinadas cuestiones relacionadas con los delitos contra la seguridad vial unificando doctrina y poniendo fin a una indeseable dispersion interpretativa que daba lugar a resoluciones contradictorias.La presente obra aborda la respuesta del Tribunal Supremo a todas estas cuestiones con un planteamiento inicial de las dudas planteadas y la respuesta discrepante de las Audiencias Provinciales.

Partiendo de un análisis riguroso del modelo de responsabilidad de las personas jurídicas en el Código penal, el autor propone un modelo antrópico de responsabilidad penal corporativa que respeta a la persona fisica como unico sujeto con capacidad para realizar un comportamiento antijuridico, sin obviar por ello al ente corporativo como objeto de reproche penal en determinados supuestos. Sobre esta base, una novedosa aproximacion multidisciplinar permite al autor desentrañar los numerosos interrogantes que plantean los requisitos de los modelos de organizacion y gestion o compliance programs. Se trata de una obra referencia que destaca entre las numerosas propuestas doctrinales por compendiar el rigor dogmatico con un indudable interes practico. Excmo. Sr. D. Alejandro Luzon Canovas - Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalia Especial contra la Corrupcion y la Criminalidad Organizada En esta nueva edicion, actualiza con acierto el autor su obra Compliance Penal en España, que enriquecio notablemente la literatura especializada al respecto en nuestro pais. Una materia tan viva y cambiante, como la que se trata en este trabajo, precisa, logicamente, de una actualizacion, que incorpore las mas recientes normas legales al respecto y la mas reciente jurisprudencia, lo que el autor hace con rigor. Ademas, la obra va mas alla de una mera actualizacion, porque se amplia el estudio de la responsabilidad penal de las personas juridicas y del compliance, ademas de incorporar referencias tan imprescindibles para los penalistas, como las que proviene del ambito de la Sociologia, la Psicologia Social e, incluso, de la Economia Conductual. El trabajo, por tanto, sigue siendo una esplendida obra de referencia que, enriquecida como lo ha hecho su autor, aporta un indudable valor añadido para el fondo de literatura especializada en la materia. Dr. Bernardo del Rosal Blasco - Catedratico de Derecho Penal (UA). Abogado penalista experto en Compliance. De especial utilidad para cuantos desde la practica han de enfrentarse con la responsabilidad de las personas juridicas. La obra, que parte del interesante modelo antropico de responsabilidad penal corporativa construido por el autor, constituye un completo estudio del regimen juridico de esta nueva forma de responsabilidad penal, pudiendo servir de guia y herramienta privilegiadas a la hora del diseño del programa de cumplimiento penal de cualquier entidad, asi como en su desarrollo e implementacion por directores y responsables de cumplimiento. Dr. Jose Luis de la Cuesta Arzamendi - Catedratico de Derecho Penal (UPV/EHU). Director del Instituto Vasco de Criminologia Con la responsabilidad penal de las personas juridicas y el nuevo rol de exencion penal de los programas de cumplimiento asistimos a una especie de duplicacion y quizas de desdoblamiento del Derecho Penal. Para afrontarlo no se necesita la multitud de trabajos irreflexivos que nos asola y si obras rigurosas y abarcativas como las del Dr. Aguilera, que aunan una vision global de la institucion y su plasmacion consecuente en propuestas interpretativas de los preceptos del Codigo Penal. A seguir algunas de sus propuestas mas novedosas y por ello discutibles, como la imbricacion de los programas de cumplimiento en el hecho de conexion y su consecuencia de que la prueba de su insuficiencia corresponde a la acusacion. Dr. Juan Antonio Lascurain Sanchez - Catedratico de Derecho Penal (UAM...

Estos materiales se ofrecen en versión impresa como fruto de la experiencia de años dedocencia. No se trata de un manual convencional, sino de materiales docentes e instrumentos para el estudio personal. El docente encontrara aqui materiales para emplear en las lecciones; el alumno, textos para su estudio y preparacion de las clases; y el que simplemente este interesado, temas para la discusion y profundizacion en el concepto de Derecho penal.Se trata de unos materiales pensados para la docencia y el estudio. Con dichos materiales no se pretende sustituir la asistencia a las clases, sino guiar al estudiante en su trabajo personal para dominar la materia propia de esta asignatura introductoria al Derecho penal. Estos contenidos se complementan con los que se hallan disponibles en Red en el sitio www.unav.es/penal/iuspoenale/. Alli se suministran muchos mas contenidos didacticos que pueden ser de utilidad: una amplia relacion de preguntas test para la autoevaluacion, mas textos para debatir, asi como cuadros sinopticos.