PREVENCION DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA Y EL BLANQUE O DE CAPITALES A TRAVES DEL COMPLIANCE: ASPECTOS PRACTICOS.

Exponer, desde una visión eminentemente práctica, las técnicas de prevención de los dos delitos que puede cometer, más habitualmente, una persona jurídica Adaptado a las novedades incorporadas por la norma UNE 19601.- El delito fiscal. El delito de blanqueo de capitales.- La relación entre ambos delitos.- El compliance como técnica de prevención: contenido, desarrollo e implantación en la empresa.Destinado a abogados expertos en compliance, asesores legales de entidades mercantiles y para directores de cumplimiento y compliance officers así como jueces y fiscales