CARLOS ARANGUEZ SANCHEZ

El objetivo de esta monografía es aportar una visión de conjunto sobre un fenómeno, el blanqueo de capitales, que ha cobrado unas dimensiones alarmantes en nuestra sociedad actual. Desde un análisis criminológico, centrado en las distintas fórmulas que se emplean para integrar fondos de ilícita procedencia en la economía legal, se aborda la lesividad de estas conductas para la competencia, fundiendo razonamientos macroeconómicos con la tradicional teoría del bien jurídico. A la luz de esas consideraciones se ponen de manifiesto las múltiples carencias de la normativa administrativa para la prevención del blanqueo de capitales y de los delitos que el Código penal dedica a esta cuestión en sus arts. 301 a 304.Nuestro legislador no ha sabido concretar con nitidez los limites entre el delito de blanqueo y los delitos de receptación y encubrimiento, lo que conduce a continuos solapamientos en la descripción de esas conductas. Finalmente se abordan las alternativas político-criminales a la vigente regulación, justificando la necesidad de introducir nuevas reformas en esta materia.

.(La inminente puesta en circulación del Euro y los avances técnicos que han experimentado los medios de impresión domésticos son dos factores que inciden decisivamente en el progresivo incremento del número de delitos relativos a la falsificación de moneda que se cometen cada año. El Código penal de 1995 castiga estas infracciones con penas extraordinariamente severas. Una comparación puede resultar ilustrativa: quien fabrica un arma biológica con capacidad para exterminar toda la vida de nuestro planeta, respondería, por el art. 160 CP, con una pena de prisión de tres a siete años; quien falsifica un billete de diez mil pesetas, es castigado, por el art. 386 CP, con una pena de prisión de ocho a doce años. Además, el legislador ha equiparado al dinero en sentido estricto con algunos modernos medios de pago, como la tarjeta de crédito o el cheque de viaje, pero dejando al margen otros instrumentos mercantiles como el cheque, el pagaré o la letra de cambio. Esta cuestionable determinación del objeto material no se coordina con la descripción de la conducta típica, caóticamente estructurada y fuertemente influenciada por la tradicional redacción que se ha dado a los delitos de falsificación de moneda en los Códigos precedentes. Contrasta la riqueza de la problemática criminológica y dogmática de estas infracciones con la escasa atención que nuestra doctrina les ha prestado. Hasta ahora no existía ninguna monografía en la que se hubiera abordado, desde una visión de conjunto, los múltiples aspectos que presentan los delitos relativos a la falsificación de moneda.