EL NUEVO MARCO REGULATORIO DEL BANQUEO DE CAPITALES

Esta obra constituye un análisis exhaustivo y totalizador del blanqueo de capitales. A lo largo de los diversos capítulos se abordan igualmente todos aquéllos elementos que, por su naturaleza, se le vinculan de manera consustancial: paraísos fiscales, operativas, hawala, intercambio de información, recuperación de activos. No puede entenderse realmente este fenómeno sin conocer todas sus derivadas, es por ello que en el análisis se abordan múltiples aspectos penales, mercantiles, administrativos, etc. La presente monografía, además de sintetizar la más destacada jurisprudencia sobre la materia (especialmente la procedente del TS y TC), delimita con precisión el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, todavía no ha sido traspuesta al Derecho nacional.