LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE LAVADO DE DINERO

Introducción. La problemática científica abordada en el contexto del área temática pertinente Parte 1. LA RESPONSABILIADAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Capítulo I. La responsabilidad penal de la persona jurídica Capítulo II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho Comparado Capítulo III. La responsabilidad penal de la persona jurídica en España Capítulo IV. La culpabilidad como defecto de organización plasmado en el hecho concreto Capítulo V. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina Capítulo VI. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Brasil Parte 2. LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN DE CULPABILIDAD A LAS PERSONAS JURÍDICAS Capítulo I. El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial Capítulo II. La culpabilidad de las personas jurídicas en el modelo constructivista Capítulo III. El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas por defecto de organización Capítulo IV. El sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas en el Derecho Penal Español vigente y su relación con los modelos de autorresponsabilidad propios Parte 3. EL DELITO DE LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA Y EN BRASIL Capítulo I. El lavado de dinero Marco Jurídico Internacional Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil. (Ley 9613/98, redacción modificada por la ley 12.682/2012) Capítulo III. Los casos Lava Jato y Mensalao. Los delitos de lavado de dinero en el seno de personas jurídicas legales (constructoras, agencias bancarias, agencias de publicidad, instituciones financieras y partidos políticos) y personas jurídicas creadas a los efectos de esas prácticas delictivas (empresas de pantalla) Capítulo IV. El delito de lavado de dinero en Argentina. (Ley 25.246, redacción modificada por la ley 26.683) Parte 4. LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE EN ARGENTINA Y EN BRASIL Capítulo I. Programas de cumplimiento en Derecho Penal Capítulo II. El escenario actual de la legislación sobre el compliance en Brasil Parte 5. CULPABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, POR EL EMPLEO, EN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA, DE BIENES, DERECHOS O VALORES PROVENIENTES DE ILÍCITOS, FRENTE A LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA MODERNA, EN EL DERECHO PENAL ARGENTINO Y BRASILEÑO Capítulo I. El delito de lavado de dinero en Argentina y las ineficientes acciones de los órganos y poderes del Estado en respuesta a la sociedad Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil y la ineficiencia del Estado en sus acciones y respuestas Capítulo III. La empresa : el nido del lavado de dinero protegido por el blindaje de la irresponsabilidad penal Capítulo IV. Noción de culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el Derecho Penal Argentino y Brasileño Conclusión Referencias Bibliográficas Apéndice